Skupština akcionarskog društva 17.06.2010. godine u 15.00h

Na osnovu člana 32 Osnivačkog akta, članova 13 i 38 Statuta, Upravni odbor

„VARNOST-FITEP“ A.D. BEOGRAD-ZEMUN

Oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

ODLUKA O SAZIVANJU

IX GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA  „VARNOST-FITEP“

BEOGRAD - ZEMUN

Koja će se održati 17.06.2010. godine. u 12 časova u prostorijama Društva u Zemunu,

ul. Gundulićeva br. 8-10, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje.
2. Izveštaj komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VIII godišnje Skupštine akcionara.
4. Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2009. godinu.
5. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2009. godinu.
6. Izveštaj ovlašćenog preduzeća za reviziju i računovodstvene usluge „FOCUS TEAM REVIZIJA“ D.O.O. BEOGRAD  o obavljenoj reviziji finansijskog izveštaja preduzeća za 2009. godinu.
7. Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2009. godinu.
8. Donošenje odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta  „VARNOST-FITEP“a.d.
9. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora.
10. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora.
11. Donošenje odluke o izboru preduzeća ovlašćenog za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2010.godinu.

Pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, sa najmanje 2.000 akcija u skladu sa Osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara „VARNOST-FITEP“ a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 31.03.2010. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu je dostupan na uvid akcionarima svakog radnog dana počev od 17.05.2010. godine u vremenu od 12 do 15 časova u prostoriji sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs  počev od 17.05.2010.godine.

                                                                                                                                      PREDSEDNIK

                                                                                                                               UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                                     Marjan Pišek s.r.