Skupština akcionarskog društva 05.05.2011. u 14.00h

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa, na osnovu člana 32. Osnivačkog akta, članova 13. i 38. Statuta, Upravni odbor „Varnost-Fitep“ a.d. Beograd - Zemun na osnovu donete odluke od 24.03.2011 godine

oglašava

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU I

ODLUKU  O SAZIVANJU

X REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA

„VARNOST-FITEP“ BEOGRAD - ZEMUN

Koja će se održati 05.05.2011. godine u 14.00 časova u prostorijama Društva u Zemunu,

ul. Gundulićeva br. 8-10, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine, utvrđivanje kvoruma, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
2. Izveštaj komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa IX godišnje Skupštine akcionara, održane dana 17.06.2010.  i Vanredne skupštine akcionara održane dana 06.12.2010. godine
4. Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2010. godinu
5. Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanu Društva za 2010. godinu
6. Izveštaj ovlašćenog Privrednog društva za reviziju, konsalting i računovodstvene usluge „PKF“ d.o.o. Beograd o obavljenoj reviziji finansijskog izveštaja preduzeća za 2010.godinu
7. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2010. godinu
8. Donošenje odluke o iskazanoj dobiti
9. Donošenje odluke o usvajanju integralnog-prečišćenog teksta Osnivačkog akta „VARNOST-FITEP“ a.d.
10. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
11. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora
12. Donošenje odluke o izboru preduzeća ovlašćenog za reviziju finansijskih izveštaja društva za 2011. godinu
13. Donošenje odluke o isplati naknada za učešće u radu  članovima Upravnog i Nadzornog odbora.

Pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, sa najmanje 2.000 akcija u skladu sa Osnivačkim aktom i Statutom Društva.

Dan utvrđivanja jedinstvene evidencije akcionara „VARNOST-FITEP“ a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 01.04.2011. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Materijal za sednicu je dostupan na uvid akcionarima svakog radnog dana počev od 01.04.2011. godine u vremenu od 12.00 do 15.00 časova u prostoriji Sekretara Društva.

Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs  počev od

01. 04.2011.godine.

                                                                                                  PREDSEDNIK

                                                                                            UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                 Marjan Pišek s.r.