Skupština akcionarskog društva 26.04.2012. u 12.00h
Skupština akcionarskog društva 26.04.2012. u 12.00h
Na osnovu člana 32. Osnivačkog akta i člana 13. I 38. Statuta „VARNOST-FITEP“ a.d. BEOGRAD-
ZEMUN, Upravni odbor na osnovu donete odluke od 22.03.2012. godine
OGLAŠAVA
IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
ODLUKA O SAZIVANJU
XI REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
„VARNOST-FITEP“ BEOGRAD-ZEMUN
Koja će se održati 26.04. 2012. godine. u 12 časova u prostorijama Društva u Zemunu, ul. Gundulićeva br.8-10, sa sledećim:
DNEVNIM REDOM
- Izbor predsednika Skupštine, utvrdjivanje kvoruma, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje
- Izveštaj komisije za glasanje
- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa X godišnje Skupštine akcionara
- Izveštaj Upravnog odbora o poslovanju Društva za 2011. godinu
- Izveštaj Nadzornog odbora o poslovanu Društva za 2011. godinu
- Izveštaj Privrednog društva za reviziju,konsalting i računovodstvene usluge „PKF“ D.O.O. Beograd, o obavljenoj reviziji finansijskog izveštaja preduzeća za 2011. godinu
- Usvajanje izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu
- Donošenje odluke o iskazanoj dobiti
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011 godinu
10. Donošenje odluke o izboru preduzeća ovlašćenog za reviziju finansijskih izveštaja društva za
2012. godinu.
Pravo glasanja na Skupštini imaju akcionari ili njihovi punomoćnici, sa najmanje 2000 akcija u skladu sa Osnivačkim aktom i Statutom Društva.
Dan utvrdjivanja jedinstvene evidencije akcionara „VARNOST-FITEP“ a.d. sa pravom učešća na Skupštini je 16.04.2012. godine prema stanju u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.
Materijal za sednicu je dostupan na uvid akcionarima svakog radnog dana počev od 23.03.2012. godine u vremenu od 12 do 15 časova u prostoriji sekretara Društva.
Poziv je objavljen bez prekida na internet stranici Društva www.varnost-fitep.rs počev od 23.03.2012. godine.
PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marjan Pišek s.r.
|
